全部

中国银行提醒:提高金融知识水平远离反洗钱陷阱

来源:齐鲁网

作者:

2018-04-09 15:30:04

齐鲁网济宁4月9日讯(通讯员 任君钊 岳彩毅)截至目前,中国网民数量已高达5亿多人,在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。做好反洗钱防范工作可以从以下三个方面在着手:

选择安全可靠的金融机构

合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。根据我国《反洗钱法》规定,金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗"黑钱",成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。一个为您频繁"通融"、违规经营的网上钱庄可能也为犯罪分子提供便利,让犯罪的黑手染指您的账户。您能放心让这样的网上钱庄帮您打理血汗钱吗?选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。

不要出租或者出借自己的身份证

出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱或恐怖融资活动;可能成为他人金融诈骗活动的"替罪羊";您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。.贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因为不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

[责任编辑:杨凡、徐琳琳]

想爆料?请登录《阳光连线》( http://minsheng.iqilu.com/)、拨打新闻热线0537-6591156,或登录齐鲁网官方微博(@齐鲁网)提供新闻线索。齐鲁网广告热线0537-6591156,诚邀合作伙伴。

济宁房价上浮三成 部分银行暂停房贷业务 有不良记录将被拒批

近日,记者走访了济宁城区多家售楼中心、房产中介后发现,用“十房九贷”来形容眼下的房产市场一点儿不夸张。[详细]
东方圣城网 2018-03-26

济宁:建行与领秀城市广场签约 慧兜圈人气高

3月16日上午,建设银行“携手奋斗 共创未来”高端客户峰会在济宁科苑酒店酒店举行。[详细]
齐鲁网 2018-03-17

济宁仲裁委员会发布金融类十大典型案例

3月15日,济宁仲裁委面向社会发布金融类十大典型案例。未办理房产抵押登记抵押是否有效、过高的民间借贷违约金是否受法律保护……诸多在日...[详细]
东方圣城网 2018-03-16

春节“错月”影响 济宁2月份CPI同比涨幅再创新高

昨日,国家统计局济宁调查队公布我市2月份居民消费价格总水平同比上涨2.8%。其中,食品价格上涨4.4%,非食品价格上涨2.3%;消费品价格上涨3...[详细]
济宁新闻网 2018-03-13
济宁市金融系统“创城”围绕服务提升 亮点不少

济宁市金融系统“创城”围绕服务提升 亮点不少

自创城开始以来,济宁银行一直高度重视,从强化营业网点建设、设立学雷锋志愿者服务站、加强服务监督等方面统筹规划,从细节入手,持续改善...[详细]
齐鲁网 2017-09-12
工行济宁城区支行扎实推进“两学一做”学习教育

工行济宁城区支行扎实推进“两学一做”学习教育

今年以来,工行济宁城区支行把扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化做为新形势下坚持思想建党、组织建党、制度治党的有力抓手,严格党...[详细]
齐鲁网 2017-08-04
工行济宁开发区支行积极开展金融产品进军营活动

工行济宁开发区支行积极开展金融产品进军营活动

在”八一建军节“到来之际,工行济宁开发区支行到解放军驻济某部开展“庆八一金融产品进军营”联谊活动。[详细]
齐鲁网 2017-08-04
工行汶上支行惠农灵通卡开卡量突破100张

工行汶上支行惠农灵通卡开卡量突破100张

自6月中旬中储粮项目启动以来,工行汶上支行高度重视此项工作,全力以赴做好客户营销服务,加快开卡进度,抢占市场资源,取得较好效果。截...[详细]
齐鲁网 2017-08-04
工行济宁开发区支行借数据仓库推动个人客户量质发展

工行济宁开发区支行借数据仓库推动个人客户量质发展

7月份,工行济宁开发区支行积极借助数据仓库,扎实开展个人客户精准营销,充分挖掘客户潜力,在做大客户资产规模的同时,进一步优化客户资...[详细]
齐鲁网 2017-08-04
高温酷暑 中石油济宁销售为一线员工送清凉

高温酷暑 中石油济宁销售为一线员工送清凉

热!热!!热!!!近日,济宁地区进入夏季“烧烤”模式,36摄氏度高温持续不下。坚守着岗位的中石油济宁销售库站一线员工,冒着炎炎酷暑,...[详细]
齐鲁网 2017-08-04

山东十年投入323.63亿元资助贫困生1亿余人次

新华社济南8月2日电记者2日从山东省财政厅了解到,自2007年以来,山东省各级财政共投入学生资助资金323.63亿元,资助家庭经济...[详细]
新华社 2017-08-03
工行济宁分行发动青年员工积极参加文明城市创建工作

工行济宁分行发动青年员工积极参加文明城市创建工作

为积极响应市委市政府创建文明城市工作,工行济宁分行团委充分发挥青年员工生力军作用,带领青年员工主动参与到全市创建文明城市工作中来,...[详细]
齐鲁网 2017-08-03
邹城开展涉农商行案件专项执行行动 打击老赖现成效

邹城开展涉农商行案件专项执行行动 打击老赖现成效

为贯彻落实济宁办事处“涉农商行案件专项执行行动”的精神,进一步解决案件执行难问题,7月28日凌晨4点钟,邹城农商银行联合邹城市人民法院...[详细]
中国网 2017-08-03

网友评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明齐鲁网同意其观点或证实其描述我来说两句

版权所有: 齐鲁网 All Rights Reserved
鲁ICP备09062847号 网上传播视听节目许可证1503009 互联网新闻信息服务许可证3712006002
通讯地址:山东省济南市经十路81号  邮编:250062
技术支持:山东广电信通网络运营有限公司