全部

诈骗案牵出侵犯公民个人信息犯罪的黑色产业链

来源:齐鲁网

作者:李杨 耿琰 济宁台 贺魁 通讯员 田九昂

2018-12-16 10:53:12

齐鲁网12月16日讯 近期,济宁市公安局网警支队会同汶上县公安局,通过侦办一起诈骗案顺线牵出一个非法买卖公民个人信息的犯罪团伙,并对这个侵犯公民个人信息进而实施诈骗的黑色产业链进行了全链条打击 。民警们奔赴江苏、山西、湖北等地抓获犯罪嫌疑人35名,扣押作案电脑30台,缴获公民个人信息300余万条,涉案金额达500余万元。

今年2月1日,汶上县公安局接到一名男子报案,称自己在网上办理信用贷款的时候被骗了。

“群众说先是接到一个电话,电话显示是北京的号码,说能办理大额信用卡,如果想办理加微信号,在微信进行详细交流,这名群众就相信了。”汶上县公安局网络安全保卫大队大队长刘道华说。

这就样,这名男子就加上了对方的微信。对方告诉他,办理办理大额信用卡,得用他们的POS机,他们的POS机不用花钱,但是要交680到880的押金,交完后他们就会把POS机发货。结果等男子把680转过去了,对方就以各种理由推脱,最后把他拉黑了。

在这起案件发生后不久,汶上县公安局又陆续接到外省公安机关发来的协查,称有多起类似的案件发生。汶上县公安局高度重视,经过侦查和研判认为这些案件极有可能是同一伙嫌疑人所为。

2月3日,汶上县公安局组织网安、刑侦、特巡警共60余人迅速将这一犯罪窝点端掉,当场抓获涉案嫌疑人张某某等20人,扣押电脑8台,手机30余部。

汶上县公安局网络安全保卫大队大队长刘道华告诉记者,他们将这一诈骗团伙端掉之后,经过调查取证发现这些受害群众涉及全国除港澳台之外的所有省份,涉及到6861人,涉案价值达500余万元。

在采访中记者发现,这个犯罪团伙是利用在网上购买的公民个人信息,让员工给受害人打电话加微信号,进行诈骗。那么,这个从事贷款诈骗的公司是从哪里得到公民的信息和电话呢?专案组民警通过分析研判,发现大部分受害人在案发前都曾经在网上申请过小额贷款,他们的个人信息很可能已经被泄露,在这起诈骗案件的背后,极有可能还隐藏着一起侵犯公民个人信息案。

专案组民警侦查发现,这个案子涉案人数较多,贩卖信息种类繁杂经过大量的侦查工作,专案组民警终于理清这条犯罪链条上的脉络关系,确定以倒卖信息的“中间商”成某为突破口,顺线追踪,深入调查。

“通过工作发现,诈骗团伙张某某等人通过江苏的成某,购买了65万条公民个人信息。”济宁市公安局网警支队副主任科员李正说。

成某是这起侵犯公民信息案的关键人物,只有抓住他才有可能顺线挖出他的上线。为了不打草惊蛇,5月10日,民警们秘密来到成某居住的小区进行蹲守,守候在成某的地下车库车旁边,在成某准备上车的时候将他抓获。

经过调查审讯,办案民警对成某的上线进行扩线追踪,发现向其出售公民个人信息的上家还有六级,涉及湖北、山西、江苏等全国十余省份的数十名犯罪嫌疑人。至此,一个规模庞大的贩卖公民个人信息犯罪网络浮出水面。

济宁市公安局网警支队副主任科员李正介绍说:成某通过陆某、荣某等六层中间商,层层向上购买公民个人信息,我们顺线追踪,顺藤摸瓜发现了一个以湖北仙桃的陈某为核心的侵犯公民个人信息的公司。这个公司叫湖北某某金服公司,它开发了一款贷款APP。

这款贷款APP软件,在网上手机商店里很容易找到,看上去也是正规的软件,但是让人想象不到的是这款软件背后却隐藏着一个陷阱。

“犯罪团伙开放APP软件,吸引众多有贷款和资金需求的人员登陆该软件,以贷款资格审查为由引导这一部分人员,填写姓名电话、住址、身份证号等信息以及芝麻信用等级,对信用等级高的用户犯罪团伙将这一部分人推送至一些小额贷款公司,而将另外一部分公民个人信息以(每条)几毛钱甚至几元钱不等的价格,层层转卖,最终至诈骗团伙,诈骗团伙组织人员打电话给受害人,从而实施精准诈骗。”济宁市公安局网警支队民警张和平说。

经过一系列侦查、取证和摸排工作,专案组认为时机成熟,决定收网,在2个月的时间内,陆续抓获了其他涉案嫌疑人和开发软件的公司负责人。“我们专案组先后赴江苏、山西、湖北等地实施抓捕,打掉犯罪团伙两个,抓获嫌疑人35名,扣押作案电脑30台,手机、银行卡等作案工具一宗,缴获公民个人信息300余万条。”济宁市公安局网警支队民警张和平说。

目前,主要涉案嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。济宁市公安局网警支队政委郭利锋表示:2018年,济宁网安部门全力开展“净网2018”专项行动,全年共侦破网络犯罪案件117起,抓获犯罪嫌疑人397名,会同其他警种部门侦破涉网犯罪案件580起,抓获犯罪嫌疑人1318名,为维护互联网安全,保护公民财产、信息安全做出了积极的贡献。  

闪电新闻记者 李杨 耿琰 济宁台 贺魁 通讯员 田九昂

[责任编辑:杨凡、穆楠、李杨1]

想爆料?请登录《阳光连线》( http://minsheng.iqilu.com/)、拨打新闻热线0537-6591156,或登录齐鲁网官方微博(@齐鲁网)提供新闻线索。齐鲁网广告热线0537-6591156,诚邀合作伙伴。

济宁市启动污染源空间信息定位工作

随着全市空间信息采集移动终端(PDA)相继到位,各县市区严守时间节点、严格按照国家要求,深入开展污染源普查空间采集定位工作。[详细]
济宁日报 2018-12-17
京杭运河济宁以北要复航

京杭运河济宁以北要复航

2018年12月12日,京杭运河黄河以北航段必要性研究报告会在济南召开,和往年往届基本专家参与的通航研讨会不同,沿黄地市的相关部门也参加了...[详细]
齐鲁壹点 2018-12-17

济宁经济运行平稳增长 主要指标回升明显

今年1-10月份,济宁市上下坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照推动高质量发展要求,防范化解重大风险,深入推进各项改革,经济运...[详细]
济宁新闻客户端 2018-12-17
济宁市收藏鉴赏家协会成立 推动行业健康发展

济宁市收藏鉴赏家协会成立 推动行业健康发展

济宁市收藏鉴赏家协会成立 推动行业健康发展[详细]
齐鲁网 2018-12-16
任城区公共资源交易服务中心副主任齐志尚涉嫌严重违纪违法接受审查调查

任城区公共资源交易服务中心副主任齐志尚涉嫌严重违纪违法接受审查调查

任城区公共资源交易服务中心副主任齐志尚涉嫌严重违纪违法接受审查调查[详细]
齐鲁网 2018-12-15
兖州工业园区以平台提升助推产才融合

兖州工业园区以平台提升助推产才融合

重大项目加速动能转换 兖州工业园区以平台提升助推产才融合[详细]
齐鲁网 2018-12-15
济宁市收藏鉴赏家协会正式成立

济宁市收藏鉴赏家协会正式成立

济宁市收藏鉴赏家协会正式成立。协会经济宁市文物局审查同意,济宁市民政局批准登记,是由济宁市收藏家、收藏组织、收藏爱好者自愿组成的非...[详细]
大众网济宁·海报新闻 2018-12-15
京杭运河济宁以北要复航,重现1800公里河道不是梦

京杭运河济宁以北要复航,重现1800公里河道不是梦

2018年12月12日,京杭运河黄河以北航段必要性研究报告会在济南召开,和往年往届基本专家参与的通航研讨会不同,沿黄地市的相关部门也参加了...[详细]
齐鲁壹点 2018-12-15
济宁评选出95名“高精尖”技能人才

济宁评选出95名“高精尖”技能人才

从济宁人社局获悉,根据《济宁市高技能人才开发计划实施办法》和《关于做好2018年产业技能拔尖人才和产业急需中青年技师推荐选拔工作的通知...[详细]
济宁新闻客户端 2018-12-14

济宁市燃热办探访城区集中供暖效果

11月12日,济宁的气温降至-7℃。为确保城区居民家中供暖正常,记者跟随济宁市燃热办工作人员随机进行了走访,并针对前期各热企反映的问题进...[详细]
齐鲁晚报 2018-12-14

看得见摸得着的实惠 创城犹如“民生大礼包”

文明,是对一个城市的最大肯定。[详细]
齐鲁壹点 2018-12-14

济宁京杭运河主航道临时交通管制

济宁市地方海事局日前发布通告,济宁市航道扫床清障工程将进入实施阶段,为确保作业和过往船舶安全,作业期间作业水域实行临时交通管制。[详细]
济宁新闻客户端 2018-12-14

网友评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明齐鲁网同意其观点或证实其描述我来说两句

版权所有: 齐鲁网 All Rights Reserved
鲁ICP备09062847号 网上传播视听节目许可证1503009 互联网新闻信息服务许可证3712006002
通讯地址:山东省济南市经十路81号  邮编:250062
技术支持:山东广电信通网络运营有限公司